| 29 ноября 2024 г. — 6:28 утра по тихоокеанскому времени
Правоохранительные органы заявили, что Instagram и TikTok всё чаще используются для вербовки «денежных мулов», которые сознательно или бессознательно помогают преступным группировкам отмывать деньги.
Пойманным грозит тюремное заключение сроком до 14 лет, а также, вероятно, запрет на владение или открытие банковского счёта…
Рекламные объявления размещаются в социальных сетях и на платформах коротких видео, показывая людей, держащих крупные суммы наличности, и предлагая возможность быстро заработать деньги.
Откликнувшихся связывают с человеком, который предложит перевести деньги на их счёт. Им говорят, что всё, что нужно сделать, это перевести основную часть денег на другой счёт, а остальное они смогут оставить себе. В других случаях, когда деньги переводятся в страну из-за рубежа, их могут попросить снять наличными.
Осознают они это или нет, но они помогают преступным группировкам отмывать деньги, что является серьёзным уголовным преступлением.
BBC News сообщает, что количество случаев в Великобритании выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, и вовлечённые в это люди часто не осознают риски, которым они подвергаются. Они приводят пример одного человека, который невольно оказался втянут в это.
Дерай говорит, что не слышал о «денежных мулах», пока сам им не стал […]
«Я увидел, как друг опубликовал пост в сети, спрашивая: «Хочешь быстро заработать сегодня?» — Дерай говорит, что в аккаунте друга в Instagram были фотографии «машин, рук, держащих купюры по 50 фунтов, отпусков».
«Это был блеск и гламур, — говорит он. — Она говорила: «Я заработала столько денег сегодня, и ты тоже можешь».
Дерай откликнулся на объявление о «быстрых деньгах» в Instagram, и его связали с человеком, который, как он теперь знает, был вербовщиком «денежных мулов».
После обмена сообщениями Дерай поделился своими банковскими реквизитами, и 4000 фунтов стерлингов (5000 долларов) были зачислены на его счёт в тот же день. Он встретился с вербовщиком в банке, планируя снять деньги, поступившие на его счёт, и передать их им.
Когда он следовал их инструкциям, банкомат «проглотил» его карту, а его банк сообщил ему, что вскоре после этого закрыл его счёт […]
«Мне сказали, что я не смогу иметь банковский счёт до шести лет, — говорит Дерай. — Это чёрный список. Вы не сможете получить кредитную карту, кредит или ипотеку».
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заявляет, что социальные сети являются распространённым путём вербовки.
NCA заявляет, что TikTok и Instagram «очень распространены» в расследуемых им делах.
Владелец Instagram, компания Meta, заявила, что сотрудничает с банками Великобритании и следователями для борьбы с мошенничеством и пресечения преступной деятельности. TikTok заявил, что весной 2024 года он удалил 95,9% видео, нарушающих его политики в отношении мошенничества, до того, как они были заявлены. Материнская компания Snapchat, Snap Inc., заявила, что регулярно сохраняет подозрительный незаконный контент и предоставляет его властям по запросу.
Действует обычный совет: если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, значит, так оно и есть.
Фото: Alexander Mils/Unsplash